Romania messa all’asta Bitcoin ed Etere confiscati in un procedimento penale

L’offerente vincente dovrà fornire alla casa d’aste un indirizzo criptato ospitato su una piattaforma di trading registrata e conforme.

Le autorità rumene ospiteranno la loro prima asta di valuta criptata, sequestrata in un caso di frode.

Il 2 ottobre, l’Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni Sequestrati (ANABI) ha annunciato la sua prossima asta dei Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) confiscati, come richiesto da una sentenza della Procura della Repubblica presso il tribunale di Ploiesti. Le quantità specifiche di valuta criptata messe all’asta non sono state segnalate. In un comunicato stampa, ANABI ha dichiarato:

Tenendo conto della natura del bene mobile messo all’asta, l’aggiudicatario dovrà informare l’Agenzia, per procedere al trasferimento, in merito agli indirizzi pubblici di BTC e ETH associati ad una piattaforma virtuale di negoziazione di valuta.
L’ANBI ha chiarito che la piattaforma di trading cripto utilizzata dall’aggiudicatario dovrà essere un’entità legale e registrata che aderisce alle norme legislative e alle linee guida della Romania per gli strumenti finanziari. Deve incorporare i requisiti di Know Your Customer per i suoi clienti e rispettare le disposizioni anti-riciclaggio sia nazionali che estere.

Come riportato, la Romania è stata precedentemente convocata alla Corte di Giustizia Europea per il ritardo nel recepire pienamente nel diritto nazionale l’intera gamma di disposizioni delineate nella Quinta Direttiva Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo – incluse quelle relative alle valute criptate. Lo scorso luglio la Romania è stata multata, insieme all’Irlanda, a causa del ritardo, anche se nel frattempo il paese aveva recepito gli elementi in sospeso della direttiva.

Mentre la prossima asta è la prima a livello nazionale, le autorità nazionali di tutto il mondo hanno già organizzato in precedenza diverse aste di valute crittografiche sequestrate in casi penali.

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